最早的“洗钱”一说，是真的通过“洗”来洗钱......
在1920年的美国，有一个黑社会家族，他们的主要营生是做赌场和贩卖私79/ target=_blank class=infotextkey>酒，赚来的非法收入大部分是零钞就很头大，也不能直接存银行。于是，他们选择利用投币式洗衣机，里面的收入也都是零钱。他们只需要在晚上打开投币盒往里面多加点自己的非法零钱，然后再去纳税存钱。就这样，通过投币式洗衣机，他们将非法收入变成合法收入。
发展到现在，洗钱的手段也越来越多样。
图片来自北美报告
虚拟币洗钱
空壳公司的洗钱方式一旦出现资金不正常流动，经过追查是很容易发现端倪的。还有很多从事地下钱庄、贩毒等其他非法交易的团伙，会选择更为隐蔽的洗钱方式，而虚拟货币的匿名性正中其下怀。仅在2018年上半年中，加密货币犯罪就在2017年全年数量的基础上增长了3倍，这一趋势在未来还将继续扩大。而虚拟货币的市场变化在某种意义上反映了犯罪市场的变化，间接透露洗钱的现状。
虚拟货币的洗钱方式有所不同，他们最需要解决的问题是保证通过多次流通“洗干净”地址，使警方难以追查。
一般来说，他们所做的第一步也是分流。但是和开设空壳公司或做其他实体投资不同，他们主要需要借用“搅拌器”和“滚筒”，就是用不同的地址和交易记录取出一组虚拟货币，在返还另一组同等价值的同样币种。他们也会将虚拟币分为多份小额分批转到洗钱者的地址上，然后洗钱者再通多次的买卖将这笔钱洗干净。
最后再用其他账户将其转回给犯罪者的安全账户进行整合。或将赃款整合到交易所，重新融入市场，通过买卖交易最终拿到“洗完”的钱。
在整个虚拟货币洗钱中，有很多专门的洗钱者承接业务，通过他们的资金池、多次转账等帮付款人和收款人“洗掉”信息地址。
赌博的方式洗钱
除了交易、转账的方式，还有人通过虚拟货币赌博的方式洗钱。尤其目前全球有100-200家赌博网站可以用虚拟货币进行赌资支付。洗钱者只需要开设赌博账号，让黑钱在平台过一遍，然后将钱提取到新的账户即可。因为很多网络赌博网站不需要实名认证，整个的追查难度更会大大加大。
网络洗钱
最近在国内，又出现了很多新型的网络洗钱方式，通过很多小额的业务妄图逃过法眼洗白不义之财。
比如，一个神秘的“代充”商家，背后就充满了猫腻。
这个小玖工作室，借用一个名为“IOS666库存”的入库插件，拦截充值成功的凭证并且自动入库保存。其实背后是自己用亏本的价格将充值服务卖给客户，达到洗白黑钱的目的。
还有很多借用第三方支付完成洗钱任务，随着网络的发展，犯罪团伙将会尝试更多的新型洗钱方式。
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文章标题：揭秘！洗黑钱的经典手段发布于2021-06-19 15:03:01
